1.事實發生日:115/07/10
2.公司名稱:政美應用股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經115年6月11日股東常會決議通過發行限制員工權利新股750,000股，
每股面額10元，發行價格70元，業經金融監督管理委員會115年6月24日金管證發字
第1150347307號函申報生效。
(2)本公司於董事會決議通過發行限制員工權利新股750,000股，並訂定
增資基準日為115年7月17日。
6.因應措施:
依股東會及董事會決議進行限制員工權利新股發行
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理

1.事實發生日:115/07/10
2.原公告申報日期:115/04/20
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，並經115年07月10日董事會決議通過修訂本公司「115年度限制
員工權利新股發行辦法」部分條文。
(2)修訂前條文：
第三條 獲配資格條件
(第一項略)
(第二項略)
(第三項略)
本辦法所稱授與日，
係指本公司於主管機關申報生效後，
由董事會決議授與限制員工權利新股
予員工之日。
第五條 發行條件
(第一項略)
(第二項略)
(三)既得條件
員工自獲配限制員工權利新股日起，
其因分別達成以下既得條件後，
而得自由處分之股份比例如下：
既得條件
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿一年，惟如與本公司
另有約定或經董事長認定為對公司營運
業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿一年之限制；
(b)該年度績效考核達B+(含)以上；
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形。
得自由處分之股份比例 30%
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿二年，惟如與本公司
另有約定或經董事長認定為對公司營運
業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿二年之限制；
(b)其中年度績效考核達B+(含)以上；
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形。
得自由處分之股份比例 30%
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿三年，惟如與本公司
另有約定或經董事長認定為對公司營運
業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿三年之限制；
(b)其中年度績效考核達B+(含)以上；
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形。
得自由處分之股份比例 40%
第五條 發行條件
(六)未既得期間權利限制
(第1項略)
2.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，
既得條件未達前，應先全數交付信託機構
或本公司指定之機構保管，
並配合辦理所有程序及相關文件之簽署，
相關作業方式依信託／保管契約執行之。
如本公司就該等限制員工權利新股
擬發放任何股利，
現金股利無須交付信託保管，
惟股票股利分配亦併同交付信託保管，
期限同原已信託保管股份。
員工既得條件未達前，
於本公司股東會之出席、提案、發言、
表決權及其他有關股東權益事項
皆委託本公司指定之人代為行使。
3.本次限制員工權利新股發行後
應將之交付信託機構或本公司指定之人
信託保管。
員工於既得條件未成就前，
不得以任何理由或方式向受託人
請求返還限制員工權利新股。
員工符合既得條件後
將依信託保管契約之約定，
將該股份自信託帳戶撥付員工個人之
集保帳戶。
(3)修訂後條文:
第三條 獲配資格條件
(第一項略)
(第二項略)
(第三項略)
本公司發行本次限制員工權利新股，
其數量應符合募發準則第六十條之九之
規定:「發行人依第五十六條之一第一項
規定發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，
且加計發行人依第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數，
不得超過已發行股份總數之百分之一。」
(原第四項移列至第五項)
本辦法所稱授與日，
係指本公司於主管機關申報生效後，
由董事會決議授與限制員工權利新股
予員工之日。
第五條 發行條件
(第一項略)
(第二項略)
(三)既得條件
員工自獲配限制員工權利新股日起，
其因分別達成以下既得條件後，
而得自由處分之股份比例如下：
既得條件
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿一年，
惟如經董事長認定為對公司營運業務發展
有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿一年之限制，
(b)該年度績效考核達B+(含)以上，
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形
得自由處分之股份比例 30%
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿二年，
惟如經董事長認定為對公司營運業務發展
有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿二年之限制，
(b)其中年度績效考核達B+(含)以上，
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形
得自由處分之股份比例 30%
員工於被授與限制員工權利新股後，
(a)在職服務連續滿三年，
惟如經董事長認定為對公司營運業務發展
有特殊或重大貢獻之主管或員工，
得不受前述滿三年之限制，
(b)其中年度績效考核達B+(含)以上，
且(c)該年度未有違反法令、勞動契約、
工作規則或其與本公司間其他約定之情形
得自由處分之股份比例 40%
第五條 發行條件
(六)未既得期間權利限制
(第1項略)
2.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,
既得條件未達前，
應先以員工名義全數交付信託機構保管，
並配合辦理所有程序及相關文件之簽署，
相關作業方式依信託契約執行之。
如本公司就該等限制員工權利新股
擬發放任何股利，
現金股利無須交付信託保管，
惟股票股利分配亦併同交付信託保管，
期限同原已信託保管股份。
員工既得條件未達前，
於本公司股東會之出席、提案、
發言及表決權皆委託信託機構代為行使。
3.本次限制員工權利新股發行後
應將之交付信託機構保管。
員工於既得條件未成就前，
不得以任何理由或方式向受託人
請求返還限制員工權利新股。
員工符合既得條件後
將依信託保管契約之約定，
將該股份自信託帳戶撥付員工個人之
集保帳戶。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

　台股重返多頭軌道，加權指數收復月線並站穩46,000點大關，除強勢族群持續吸金外，市場熱錢也同步轉向題材股尋找補漲契機，其中無人機政策利多成為本周最吸睛焦點，隨立法院院會將行政院版、國民黨版及民眾黨版三套無人機採購條例一併交付委員會審查，相關概念股積極表態，興櫃股碳基（7719）本周強勢大漲，榮登周漲幅冠軍。

　　統計興櫃市場本周漲幅前十強，前兩大均由無人機概念股包辦，碳基、雷虎生單周分別勁揚48.66％、36.13％，另瀚軒、宇越生醫*、政美應用、宇川精材、永虹先進、聯合聚晶、年程、久裕興，周漲幅則分別介於17.49％～30.54％。

　　行政院通過規模達2,100億元的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，計畫五年內籌購21萬架國產無人機，而國民黨團、民眾黨團則在6月30日分別提出黨版無人機條例草案，其中，國民黨團草案六年預算高達2,400億元，政策題材點燃多頭火種，無人機概念股搶搭政策利多順風車，股價本周掀漲勢。

　　碳基為台灣無人載具領導廠商，長期參與中科院軍用無人機研製，為台灣無人機國家隊的重要成員之一，去年11月已取得中科院總金額逾1.5億元的銳鳶二型無人機委製案，將依中科院規劃，承製無人機核心複材結構與整合項目。受惠政策面利多催動，碳基股價近兩周展開強漲，自不到40元一路攀升、單周最高價衝上68元，創下逾九個月新高。

　　此外，無人機大廠雷虎科技旗下於興櫃市場交易的雷虎生，近來也積極跨足無人機產業。雷虎生原先主要生產醫療用牙鑽機，然為配合集團發展方向與母公司雷虎科技需求，開始投入無人機馬達關鍵零組件與中大型航空引擎的研發與生產。

台股本周上漲2,208點，收復所有均線支撐，連帶本周355家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均上漲0.5%，最強一檔碳基（7719）周漲幅超過四成，搭上國艦國造、無人載具等題材。

興櫃本周漲幅前十強依序為碳基48.6%、雷虎生36.1%、瀚軒30.5%、宇越生醫*28.3%、政美應用23.8%、宇川精材22.4%、永虹先進20.7%、聯合聚晶18.3%、年程18.1%、久裕興7.4%。從族群來看，資金集中在電子股上，一共五檔，其餘有生技醫療股有兩檔，其餘三檔在運動休閒、化學工業和其他產業。

1.主管機關核准減資日期:115/06/24
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1) 收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣478,650,000元，流通在外股數為47,865,000股，
每股淨值為新台幣11.29元。
(2) 本次註銷減資新台幣3,100,000元，註銷股份310,000股。
(3) 收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣475,550,000元，流通在外股數為47,555,000股，
每股淨值為新台幣11.36元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/07/01接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依114年第四季會計師查核之財務報告計算。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：大鵰投資股份有限公司 代表人 汪業傑
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會代表已發行股份總數
超過二分之一股東出席
以出席股東表決權三分之二以上之同意
解除上述董事之競業行為
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.減資緣由:
因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職
未符發行辦法所訂既得條件
故本公司依辦法以員工原認購金額收回其股份並辦理註銷
3.減資金額:
3,100,000元
4.消除股份:
310,000股
5.減資比率:
0.64%
6.減資後實收資本額:
475,550,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:
115/06/11
9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案
(2)通過解除新任法人董事代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:政美應用股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:股東常會議事手冊及各項議案參考資料。
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第16、17頁健全營運計畫執行情形報告
8.更正後金額/內容/頁次:
健全營運計畫執行情形報告
本公司於114年7月14日經證櫃新字第1140005173號函核准辦
理114年度現金增資發行新股，合計募集資金330,000仟元，
業已於114年8月14日收足所有款項，本次所募得之資金主要
用於充實營運資金，並已於114年第四季執行完畢。
一、114年第四季執行情形 單位：新台幣千元
季度 114年第四季
項目 預估數 實際數 差異金額 差異%
營業收入 565,132 73,333 -491,799 -87%
營業成本 288,280 42,276 -246,004 -85%
營業毛利 276,852 31,057 -245,795 -89%
營業費用 99,404 134,476 35,072 35%
營業(損)益 177,448 -103,419 -280,867 -158%
營業外收(支) -2,402 8,769 11,171 465%
稅前淨利(損)175,046 -94,650 -269,696 -154%
本期淨利(損)175,046 -94,649 -269,695 -154%
每股盈餘 3.64 -2.42 -6.06 -166%
重大差異說明：
1. 營業收入主要因客戶需求遞延及美國客戶需求取消所致。
2. 營業成本主要隨營業收入變動而減少。
3. 營業費用主要係半導體產業技術更迭快速，客戶對機台之
軟硬體需求隨之提高，因部分機台軟體為早期建置之無形資
產，經重新評估後縮短耐用年限，故攤提費用增加所致。
4. 營業外收(支)主要因美元匯率回升產生匯兌利益所致。
綜上所述，因營收實際數較預估數為低，達成情形不佳，又
營業費用增加，致實際營業利益及淨利較預估數低。
二、114年度執行情形
單位：新台幣千元
季度
114年度
項目 預估數 實際數 差異金額 差異%
營業收入 927,198 331,421 -595,777 -64%
營業成本 451,501 177,897 -273,604 -61%
營業毛利 475,697 153,524 -322,173 -68%
營業費用 314,309 329,505 15,196 5%
營業(損)益 161,388 -175,981 -337,369 -209%
營業外收(支)-17,163 -385 16,778 98%
稅前淨利(損)144,225 -176,366 -320,591 -222%
本期淨利(損)144,225 -176,307 -320,532 -222%
每股盈餘 3.00 -4.21 -7.21 -240%
重大差異說明：
1. 營業收入主要因客戶需求遞延及美國客戶需求取消所致。
2. 營業成本主要隨營業收入變動而減少。
3. 營業費用主要係半導體產業技術更迭快速，客戶對機台之
軟硬體需求隨之提高，因部分機台軟體為早期建置之無形資
產，經重新評估後縮短耐用年限，故攤提費用增加所致。
4. 營業外收(支)主要因美元匯率回升產生匯兌利益及因子公
司政應申請按貢獻度計算所得之退稅收入所致。
綜上所述，因營收實際數較預估數為低，達成情形不佳，又
營業費用增加，致實際營業利益及淨利較預估數低。
9.因應措施:更正後115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料重新上傳至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無

台股強勢反彈，本周349家興櫃股平均下跌0.07%，其中電腦及周邊設備股沅聖（6638）周漲幅超過六成，表現最亮眼。

本周興櫃漲幅前十強依序為沅聖65.1%、華鉬51.87%、金聯成45.08%、和亞智慧35.47%、年程22.48%、晶鑽生醫21.45%、旭誼19.87%、佐臻16.43%、巨生醫15.15%、鐳洋科技14.49%。從族群來看，資金集中電子股共六檔，其餘有兩檔生技醫療股、兩檔綠能環保。

此外，周漲幅逾一成的還有寶元數控、博研醫藥、貝爾威勒、美強光、豐技生技、台寶生醫、博錸、歐特明、華旭先進、政美應用等。

1.傳播媒體名稱:綜合多家媒體報導
2.報導日期:115/04/30
3.報導內容:因近日媒體報導提及本公司業務接單相關資訊，
為避免投資人誤解，特此澄清說明。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1) 報載本公司相關資訊係媒體自行推估，非本公司對外正式發布之資訊。
(2) 有關本公司之訊息揭露，仍應以公開資訊觀測站實際公告內容為準，特此澄清。
6.因應措施:
上述媒體報導內容對本公司目前財務及業務尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:
本公司與任何客戶之合作資訊均屬商業機密，基於保密原則，
本公司無法亦不會針對單一客戶之業務內容或接單情形發表評論。

1.事實發生日:115/04/10
2.發生緣由:本公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊。
3.處理過程:本公司於第一時間偵測到資訊系統異
常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟
動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及
資料復原作業，目前仍在持續搶救中。
4.預計可能損失或影響:尚在評估中。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續加強資
訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎
架構之安全管理，並導入更完善之資安控管措
施，以降低未來風險。
7.其他應敘明事項:無。

　　美伊宣布停火兩周，雙方將進行首次談判，市場擔憂稍微降溫，在內資買盤持續挹注下，台股櫃買市場乃至興櫃市場中小型股喜獲買盤挹注、全面奮起，盤興櫃市場單周超過40檔繳出雙位數百分比周漲幅，且題材股漲勢凌厲，宇辰系統（7813）、恆勁科技（6920）單周漲幅超過6成，榮登興櫃周漲幅冠亞軍。

　　興櫃市場本周多頭大獲全勝，單周高達42檔周漲幅高達雙位數百分比，且有宇辰系統、恆勁科技、和亞智慧、高明鐵、耀穎、聯享、旭東、博錸等8檔單周漲幅超過40％，其中，矽光子、半導體設備等題材股一路從上市櫃旺到興櫃，買盤積極點火，催出指標股超狂漲勢。

　　盤點興櫃市場單周漲幅前十大，宇辰系統大漲65.84％、勇奪周漲幅之冠，恆勁科技也以63.77％緊追在後，另和亞智慧、高明鐵、耀穎、聯享、旭東、博錸、敘豐、政美應用周漲幅則介於37.05％～50 .69％間。

　　法人指出，美伊戰爭爆發以來，外資對台股持觀望態度，惟內資買盤持續勇往直前，且可關注到部分資金紛紛轉向櫃買甚至興櫃市場，鎖定中小型題材股積極點火，現階段儘管美伊雙方協定停火兩周，但戰況後續仍有變數存在，研判在戰況出現更明顯的進展之前，中小型股強於大型股的行情可望延續，看好中小型題材股仍有持續輪漲機會。

　　台積電法說會在即，半導體相關廠務設備概念股全面點火，宇辰系統主要以專案方式承攬高科技產業之廠務自動化系統及電力工程，並代理多家品牌，客戶涵蓋傳產及科技業，近年以晶圓廠、電子五哥及資料中心等為重心，同步受到資金青睞。宇辰系統3月營收首度突破 3億元整數大關、達3.19億元，創下單月歷史新高，激勵其股價單周強漲65.84％。

　　此外，台亞半導體子公司和亞智慧主要從事光學影像與AI技術創新，利用光學系統與檢測，再整合AI演算法技術，協助客戶優化生產效率及良率，並推出光學模組產品線，進軍智慧感知市場，搶搭AI與智慧製造題材順風車。和亞智慧3月營收3,763.7萬元，月增56％、年增 10.24％，推高單季營收至9,694萬元，締造登錄興櫃以來最強首季表現。

台股昨（10）日改寫收盤新高，興櫃股也呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅2.46%，宇辰系統（7813）、恆勁科技分別以超過六成漲幅成為本周興櫃前兩強。

據CMoney統計，興櫃本周前十強漲幅介於37.05%至65.84%間，依序為AI股宇辰系統、半導體股恆勁科技、AI股和亞智慧、電機機械股高明鐵、半導體股耀穎、光電股聯享、光電股旭東、檢測股博錸、光電股敍豐、半導體股政美應用。

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王家偉/稽核經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓【204三期多功能會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年現金增資案之健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於115年04月04日起至04月14日止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本
次股東常會之提案，以書面方式向公司提出，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送政美應用股份有限公司股務
室(地址:新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦
法所訂既得條件，故本公司依辦法以員工原認購金額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額: 新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.12%
6.減資後實收資本額:新台幣478,650,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
周庭卉/本公司財務長暨公司治理主管/財務主管/發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/02/13
2.法人名稱:大鵰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:蔡俊霖
4.舊任者簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司 主任工程師
5.新任者姓名:汪業傑
6.新任者簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司 營運組織人力資源業務夥伴處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/27至117/08/26
9.新任生效日期:115/02/13
10.其他應敘明事項:無