1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款
之規定公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約
相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：114/05/22
(2)委託代收股款行庫：第一商業銀行內湖分行。
(3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行。

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/22
2.發行股數:29,032,260股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣7,258,065元
5.發行價格:每股新台幣6.2元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計4,354,839股
由公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計24,677,421股由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之，每仟股可認購48.77147931股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊
之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已
發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
12.現金增資認股基準日:114/06/23
13.最後過戶日:114/06/18
14.停止過戶起始日期:114/06/19
15.停止過戶截止日期:114/06/23
16.股款繳納期間:114/06/25~114/07/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/22
18.委託代收款項機構:第一商業銀行內湖分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年4月23日金管證
發字第1140340087號函申報生效暨114年5月21日金管證發字第1140345400
號函准予延長募集在案。
(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境改變
或其他主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:世界各國目前均積極發展AI，本公司目前亦已針對AI應用
，投入相關研發成本及人力資源，考量未來集團長期發展策略及專項
分工之規劃，擬轉投資設立100%持股之子公司，專責AI產品之開發及
營運，預計投資金額為新台幣貳佰萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/05/21
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報114年現金增資發行普通股29,032,260股，
每股面額新台幣0.25元，總額新台幣7,258,065元，
業經金融監督管理委員會114年4月23日
金管證發字第1140340087號函申報生效在案。
(2)依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，
本公司應於申報生效後三個月內完成募集，
雖本公司目前尚未開始辦理繳款作業，
惟考量近期國際市場動盪，以及財政部公告綜合所得稅
申報期限延長等因素，向金融監督管理委員會申請延長
募集期間延長至114年10月22日，業經金融監督管理委員會
114年5月21日金管證發字第1140345400號函核准在案。
6.因應措施:現金增資認股基準日及相關事宜於訂定後再另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司尚未辦理
繳款作業，故本次向金管會申請延長募集期間對投資人之權益無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧韋華 樹飛雪事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:114/05/01
8.其他應敘明事項:將由樹飛雪事業處協理林黎雯代理其業務，
該事業處營運一切正常，不受影響(補充公告)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧韋華 樹飛雪事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:114/05/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
16,000仟股~34,000仟股。
4.每股面額:新台幣0.25元
5.發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
6.發行價格:
暫定每股新台幣6~ 8元之價格區間內發行，實際發行股數及發行價格
俟奉主管機關核准後，擬授權董事長於上述區間內視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」第 267 條規定保留15%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留15%由員工認購外，其餘85%由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未
拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定
認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行　
相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件
之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀
環境改變或其他主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權
處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,226
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):430,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,002)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,432)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,825)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,825)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):731,196
12.期末總負債(仟元):479,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):251,248
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起
至民國114年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國114年04月18日16時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 以書面方式為之，請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，於受 理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。
受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理處
(地址：新北市中和區板南路655號13樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。

1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積新台幣96,824,817元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.傳播媒體名稱:市場流傳訊息
2.報導日期:114/04/06
3.報導內容:火星控股即將撤銷公開發行…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
火星控股(股票代碼7720)於114/4/2發布重大訊息說明將
申請停止公開發行，火星生技與火星控股之間並無相互持股，
公司管理階層亦無重疊之情事，火星生技營運一切正常，
為避免投資人混淆，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起
至民國114年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國114年04月18日16時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 以書面方式為之，請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，於受 理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。
受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理處
(地址：新北市中和區板南路655號13樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，光電股坦 德科技（6867）周漲37.5％奪冠，食品工業的品元（6963）以周漲2 4.6％居亞軍，季軍則由生技醫療業的康聯生醫（6665）以20.63％摘 下。

　　本周349檔興櫃股有129檔股價收在平盤以上、占比37％過半，與上 周43.3％相比，興櫃股表現小幅下滑但仍不差。

　　本周加權指數下挫2.07％，半年線僅站回一日又失守。川普關稅議 題立場反覆，讓市場不確定性大增，原先將如期實施的加墨關稅也突 然急轉彎，部分商品將延後一個月，市場不明朗下導致外資大幅走、 連九賣，加上美國經濟數據顯示通膨有加速現象，後續川普關稅政策 發酵恐使通膨增幅更明顯，不利於股市。

　　本周櫃買指數下跌1.03％，跌幅小於加權指數，在國際利空使加權 指數盤跌之際，國家隊、內資主力低檔進場穩住指數，也將資金轉入 中小型股使櫃買力守重要季線支撐，儘管7日遭遇假日前賣壓，失守 半年線、年線與短期均線，但櫃買指數目前各期均線處於糾結狀態， 未形成明確支撐與壓力，法人指出只要下檔季線有守住，反彈機會大 ，興櫃走勢也跟著有撐。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為坦德科技、品元、康聯生醫、 禾榮科、路易莎咖啡、竟天、群登、榮炭、火星生技*、山太士，漲 幅在11.57～37.5％不等，成交量介於204～12,082張，以電子族群有 四檔為大宗、生技醫療業也有三檔。

　　坦德科技為鴻海的車用零件供應商，擁導光式車燈光源模組等技術 優勢，以車用導光板為主力業務，開發出全新架構的LED頭燈，最大 股東為元創精密，2022年獲鴻海集團旗下創投「和順興」入股成第二 大股東，為鴻海架構電動車供應鏈後首家投資的公司。

　　坦德科技去年歸屬母公司淨利2,831萬元、每股稅後純益（EPS）0 .81元，不過，公司以資本公積配息，每股預計配出3.58元的高水準 ，帶動7日股價最高衝上41元，若以周五均價換算，現金殖利率高達 9.74％，具高殖利率題材吸睛。

　　品元實業主要從事麵包、西點、中西式糕點及飲料相關原物料生產 提供，包括烘焙及珍奶產業生產、應用之材料，與麵包、蛋糕、甜甜 圈及其他烘焙產品原料、飲品預拌粉等；受惠春節假期餐飲業績成長 ，品元前二月營收年增43.54％，去年上半年EPS為1.59元。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/18
1.召開法人說明會之日期：114/03/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北新板希爾頓酒店2F宴會樓-如意CDE廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加114年3月18日由康和證券主辦之「法人說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會開會後會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/18
1.召開法人說明會之日期：114/03/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北新板希爾頓酒店2F宴會樓-如意CDE廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加114年3月18日由康和證券主辦之「法人說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡秉諺/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
牛耳國際生技股份有限公司 副董事長
三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/02/27
2.重要決議事項:
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
二、通過以現金收購牛耳國際生技股份有限公司主要營業、
相關專利商標權及存貨案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秉諺/副總經理/牛耳國際生技股份有限公司
總經理及副董事長、寶齡富錦生技股份有限公司 總經理特助、三鼎生物
科技股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/01
8.其他應敘明事項:無。