1.發生變動日期:114/05/22
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:辛秀津
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司處長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/05/22
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:郭土木，許英傑，陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)郭土木，合一生技股份有限公司董事
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬
(5)董事 賀士郡
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(7)獨立董事 張正
(8)獨立董事 許英傑
(9)獨立董事 陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(7)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授
(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬
(5)董事 賀士郡
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(7)獨立董事 郭土木
(8)獨立董事 許英傑
(9)獨立董事 陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(2)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(7)獨立董事 郭土木 合一生技董事
(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股
(2)董事 莊永順：0股
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股
(4)董事 羅麗芬：1,000,000股
(5)董事 賀士郡：500,000股
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股
(7)獨立董事 郭土木：0股
(8)獨立董事 許英傑：0股
(9)獨立董事 陳慶(方方土)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 莊永順
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
獨立董事 郭土木
獨立董事 許英傑
3.許可從事競業行為之項目:
對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，
解除其競業禁止之限制
莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、
承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表
羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、瑞群生技(股)公司董事、
台灣瑞慶合股份有限公司
賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、
長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事
郭土木：合一生技股份有限公司董事
許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十屆董事案。
當選董事9人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 莊永順
董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
獨立董事 郭土木
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年股東會各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:股東會各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)報告事項:第三案，本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
本公司113年度獲利新台幣16,862,512元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前
之利益)，3%員工酬勞，新台幣505,875元及以現金方式分派3%董事酬勞，
新台幣505,875元
(2)討論事項：無
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)報告事項:第三案，本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
本公司113年度獲利新台幣131,432,761元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前
之利益)，3%員工酬勞，新台幣3,942,983元及以現金方式分派1.5%董事酬勞，
新台幣1,971,491元
(2)討論事項：第一案，修訂「公司章程」案
9.因應措施:重新上傳股東會各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,024,119
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,115
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,851
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,939
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):2,256,855
12.期末總負債(仟元):1,061,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,531
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/17
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業靜止限制之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣3,942,983元、
董事酬勞為新台幣1,971,491元，將分別以股票及現金方式。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1.發生變動日期:113/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/林清輝
4.舊任者簡歷:立弘生化科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/劉明雄
4.舊任者簡歷:技嘉科技股份有限公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/08/21獲悉董事劉明雄先生逝世消息。

1.事實發生日:113/08/05
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年08月08日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年08月05日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,829,690元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日113/02/02收盤價
16元計算，共發行新股239,355股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。
10.其他應敘明事項:無。