1.事實發生日:115/07/08
2.發生緣由:
重要決議事項一：通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項二：本公司全面改選董事案。
重要決議事項三：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/08
2.發生緣由:
(1)115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授
鑫禾科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林恒輝/群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授
合勝國際法律事務所律師
台灣土地開發(股)公司總經理
(3)第一屆審計委員會任期115/07/08~118/07/07。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:1.本公司現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
2.推選獨立董事王致怡為本屆審計委員會之召集人及會議主席。

1.股東會決議日:115/07/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄
(二)董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌
(三)董事：洪寶山
(四)董事：葉雨鑫
(五)獨立董事：王致怡
(六)獨立董事：林恒輝
(七)獨立董事：詹聰哲
3.許可從事競業行為之項目:
(一)法人董事代表人：詹文雄
誠璟(股)公司董事長
彥文資產管理顧問(股)公司董事
新寶紘科技(股)公司法人董事代表人
德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人
虹冠電子工業(股)公司獨立董事
映泰(股)公司獨立董事
凌陽科技(股)公司董事
可成科技(股)公司獨立董事
芯鼎科技(股)公司法人董事代表人
年興紡織(股)公司獨立董事
新應材(股)公司董事長
海悅國際開發(股)公司法人董事代表人
鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事代表人
歐利得材料科技(股)公司法人董事
新應材日本株式會社法人董事代表人
(二)法人董事代表人 郭光埌
新應材(股)公司董事兼總經理
思微合成生技(股)公司法人董事代表人
新應材日本株式會社法人董事代表人
新寶紘科技(股)公司總經理
誠璟(股)公司董事
(三)董事：洪寶山
理財周刊(股)公司董事長暨創辦人
寶鋐投資有限公司董事長
台陸數位投資科技(股)公司監察人
華信整合公關(股)公司董事長
理周生物科技(股)公司監察人
德明財經科技大學客座教授
財團法人理周教育基金會董事長
社團法人理善國際關懷協會理事長
(四)董事：葉雨鑫
信榮科技(股)公司董事長
(五)獨立董事：王致怡
鑫禾科技(股)公司獨立董事
(六)獨立董事：林恒輝
群運環保(股)公司獨立董事
(七)獨立董事：詹聰哲
安丹投資有限公司董事長
台灣土地開發(股)公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:115/07/08~118/07/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理
董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理
董事：許家銘/本公司董事及管理處處長
監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人
監察人：黃秀黌/亨運機械(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、
昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、
華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、
德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、
社團法人理善國際關懷協會理事長
董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、
國家發展基金管理會副研究員
獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授
鑫禾科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、
群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、
荷商柯羅尼資產管理(股) 公司台灣分公司資深經理、法務長、
助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股
董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股
董事：洪寶山185,236股
董事：葉雨鑫540,000股
獨立董事：王致怡0股
獨立董事：林恒輝0股
獨立董事：詹聰哲0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:115/07/08
8.同任期董事變動比率:董事全面改選。
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即
解任。

1.董事會決議日:115/07/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:詹文雄/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:詹文雄/本公司董事長
5.異動原因:股東會全面改選，董事會重新推選。
6.新任生效日期:115/07/08
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)本公司115年現金增資發行新股5,598,003股，每股認購價格新台幣
168元，實收股款總金額新台幣940,464,504元，業已全數收足股款。
(2)本公司訂定115/06/30為現金增資基準日。

1.事實發生日:115/06/01
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：115/06/01
(2)委託代收股款行庫：中國信託商業銀行敦北分行
(3)委託專戶存儲行庫：中國信託商業銀行承德分行

1.事實發生日:115/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:一、董事會決議日期：115/05/27
二、股東臨時會召開日期：115年7月8日(星期三)上午10時00分整
三、股東臨時會召開地點：桃園市中壢區自強一路6號(桃園市南區培力中心)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年6月9日起至115年7月8日止。
六、股票最後過戶日：115年6月8日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
(二)選舉事項：
1.本公司全面改選董事案。
(三)其他事項：
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:115/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:一、董事會決議日期：115/05/27
二、股東臨時會召開日期：115年7月8日(星期三)上午10時00分整
三、股東臨時會召開地點：桃園市中壢區自強一路6號(桃園市南區培力中心)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年6月9日起至115年7月8日止。
六、股票最後過戶日：115年6月8日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
(二)選舉事項：
1.本公司全面改善董事案。
(三)其他事項：
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

陳佩君表示，此次與昱鐳應材合作，兆豐證券將發揮上市櫃輔導、承銷與整合市場資源的一貫專長，協助昱鐳應材接軌市場、放大營運格局，順利邁向上市櫃。

同時，這項合作將加速昱鐳應材在AI伺服器、低軌衛星及半導體材料的戰略布局，雙方不僅將在國際市場共創長遠價值，更將攜手為台灣關鍵材料供應鏈注入新動能。

隨高速運算與先進製程浪潮來襲，高頻高速傳輸對訊號品質的要求持續創高。昱鐳應材長期深耕關鍵材料創新，自主研發的高階銅箔基板用樹脂材料，憑藉優異的電氣特性、高耐熱性與高可靠度，成功解決高頻傳輸下的訊號損耗與延遲痛點，順利切入全球AI伺服器與低軌衛星供應鏈，成為不可或缺的關鍵核心材料。

在全球供應鏈走向「在地化」與「區域採購」的趨勢下，本土具備研發優勢的特化材料廠商迎來長期利多。昱鐳應材不僅在電子材料奠定基礎，目前也已瞄準半導體先進封裝材料及航太產業，積極構築多元成長引擎。

兆豐證券深耕資本市場多年，在初級市場發行、次級市場發行及財務顧問等領域，具備深厚的專業底蘊與豐富實績，不僅贏得法人客戶的高度信賴，精準的案源篩選眼光更深獲市場投資人的認可，眾多輔導案件在興櫃及上市櫃階段，皆展現出亮眼的股價動能，持續穩居國內前五大承銷商的領導地位。近年成功協助如新應材、新特及藥祇在內等多家指標性企業進入資本市場，去年更榮獲證券櫃檯買賣中心頒發「推薦輔導上櫃市值獎第一名」及「推薦輔導登錄興櫃績效獎第三名」的肯定。

未來兆豐證券將繼續以專業、誠信與創新的服務精神，發掘國內更多具前瞻技術與成長動能之優質企業，提供企業全方位的籌資與財務顧問服務，並且透過資本市場的力量優化國內產業結構，提升台灣企業的國際競爭力。

　　看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」於22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

　　兆豐證券董事長陳佩君表示，此次與昱鐳應材合作，兆豐將發揮上市櫃輔導、承銷與整合市場資源的一貫專長，協助昱鐳應材接軌市場、放大營運格局，順利邁向上市櫃。

　　同時，這項合作將加速昱鐳應材在AI伺服器、低軌衛星及半導體材料的戰略布局，雙方不僅將在國際市場共創長遠價值，更將攜手為台灣關鍵材料供應鏈注入新動能。

　　隨著高速運算與先進製程浪潮來襲，高頻高速傳輸對訊號品質的要求持續創高。昱鐳應材長期深耕關鍵材料創新，其自主研發的高階銅箔基板用樹脂材料，憑藉優異的電氣特性、高耐熱性與高可靠度，成功解決高頻傳輸下的訊號損耗與延遲痛點，順利切入全球AI伺服器與低軌衛星供應鏈，成為不可或缺的關鍵核心材料。

　　在全球供應鏈走向「在地化」與「區域採購」的趨勢下，本土具備研發優勢的特化材料廠商迎來長期利多。昱鐳應材不僅在電子材料奠定基礎，目前也已瞄準半導體先進封裝材料及航太產業，積極構築多元成長引擎。

　　兆豐證券深耕資本市場多年，在初級市場發行、次級市場發行及財務顧問等領域，具備深厚的專業底蘊與豐富實績，不僅贏得法人客戶的高度信賴，精準的案源篩選眼光更深獲市場投資人的認可，眾多輔導案件在興櫃及上市櫃階段，皆展現出亮眼的股價動能，持續穩居國內前五大承銷商的領導地位。

　　近年成功協助如新應材、新特及藥祇在內等多家指標性企業進入資本市場，去年更榮獲證券櫃檯買賣中心頒發「推薦輔導上櫃市值獎第一名」及「推薦輔導登錄興櫃績效獎第三名」的肯定。

　　未來兆豐證券將繼續以專業、誠信與創新的服務精神，發掘國內更多具前瞻技術與成長動能之優質企業，提供企業全方位的籌資與財務顧問服務，並且透過資本市場的力量優化國內產業結構，提升台灣企業的國際競爭力。